Wszystkie wpisy zawierające tag "Pranie brudnych pieniędzy"
-
308News9 osób zatrzymanych za podrabiane faktury VAT i pranie brudnych pieniędzy
Rzeszów/Faktury VAT. O wystawianie i posługiwanie się podrabianymi fakturami VAT oraz pranie brudnych pieniędzy podejrzanych jest 9 osób. Straty Skarbu Państwa oszacowano...
-
388News
Zabezpieczono 5,5 mln dolarów amerykańskich w śledztwie dotyczącym prania pieniędzy
Podkarpacka Prokuratura Krajowa zabezpieczyła 5,5 mln dolarów amerykańskich w śledztwie dotyczącym prania pieniędzy – przekazał Dział Prasowy PK. W śledztwie wobec sześciu...
-
536News
Osoby ze spółki w Kraczkowej wyłudzały podatek VAT
8 osób stanie przed rzeszowskim Sądem Okręgowym m.in. pod zarzutami udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, popełniania oszustw podatkowych oraz tzw. prania pieniędzy....
-
743News
CBA zatrzymało biznesmena Ryszarda K. i byłego posła Romana G.
Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA) na polecenie Prokuratury Regionalnej w Poznaniu zatrzymali m.in. biznesmena Ryszarda K. i adwokata Romana G. – poinformowała...
-
997News
ING Bank Śląski mógł pośredniczyć w praniu brudnych pieniędzy z Rosji i Ukrainy
Co najmniej kilkaset milionów dolarów mogło zostać wypranych za pośrednictwem kont w ING Banku Śląskim należących do podejrzanych spółek. Wynika to z...
